集资诈骗罪相关案例

[周某集资诈骗案，湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书，
(2011)衡中法刑二初字第12号]

    本院认为，被告人周某以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以
支付高额红息为诱饵，骗取他人集资款，数额特别巨大，其行为已构成
集资诈骗罪，衡阳市人民检察院指控的罪名成立。对于被告人周某及其
辩护人提出周某没有以非法占有为目的意见，经查，根据《最高人民法
毫关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》  (下称
《解释》)第四条之规定，周某集资后用于生产经营活动与筹集资金规模
明显不成比例，致使集资款不能返还，故可以认定被告人周某是以非法
占有为目的进行集资。被告人周某及其辩护人的意见不能成立，不予采
纳。对于辩护人提出周某的行为不符合《解释》第一条规定四个条件中
第二、四项，不应构成非法集资，经查，根据《解释》第四条之规定，
以非法占有为目的，使用诈骗方法实施《解释》第二条规定所列行为的，
以集资诈骗罪处罚，故不应适用《解释》第一条之规定。辩护人的该
辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人周某及其辩护人提出起诉
书中指控的非法集资总额过大、周某返还被害人的金额过小、无法偿还
的金额过大的意见，经查，欧某兰支付给周某48万而非49万，故对总
金额核减1万，对辩护人的此点意见予以采纳。周某返还肖某翠的22.5
万元中有5万元是周某2008年4月16日汇到肖某翠账户上的，在肖某翠借
钱给周某之前，故对返还金额核减5万。被告人及其辩护人对起诉书指控
的其它数额有异议，但没有提交相应证据证明数额不准确，故此辩护意见
不能成立，不予采纳。对于辩护人提出石鼓区公安分局对何某兰的询问违
背回避的规定和收集罗衡林提供的证据系在补充侦查之后，属程序违法的
意见，经查，石鼓区公安分局询问被害人何某兰和收集罗衡林提交的证据
均符合法定程序，并无违法行为。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。
对于辩护人提出以非法吸收存款罪对周某定罪量刑，且只是对周某向其客户
集资那几笔定罪，鉴于周某有自首情节，故请求法院对其判处有期徒刑七年
的意见，经查，被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法向他人非法集
资，其行为应当构成集资诈骗罪。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。
被告人周某主动到公安机关投案自首，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，
但鉴于被告周某的犯罪情节特别严重，其行为给多位被害人造成严重损失，
社会危害性大，故不对被告人周某从轻或减轻处罚。